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長沙理工大學資產經營投資有限責任公司章程

 

2018-04-10 01:07:06

 

長沙理工大學

資產經營投資有限責任公司章程

 

第一章 總則

 

  第一條 為了建立現代企業制度,實現國有資產的保值增值,促進經濟發展,依照《中華人民共和國公司法》的規定,制定本公司章程。

 

  第二條 公司名稱:長沙理工大學資產經營投資有限責任公司。

 

  第三條 公司住所:長沙市天心區赤嶺路45號長沙理工大學產業大樓。

 

  第四條 公司營業期限:永久存續。

 

  第五條 董事長為公司的法定代表人。

 

  第六條 公司是企業法人,有獨立的法人財產,享有法人財產權。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

 

  第七條 本章程自生效之日起,即對公司、出資人、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

 

第二章 經營范圍

 

  第八條 公司的經營范圍:工程勘察、測量、設計、施工、試驗檢測,工程材料研發與銷售,工程咨詢與技術培訓,電子電力產品的研發,電氣成套設備的生產與銷售,出版物及其他印刷品的印刷,圖書報刊及其他文化用品的批發與零售,旅游及旅客票務代理,物業管理,人力資源培訓,大學科技園,投資融資。(以上經營范圍以公司登記機關核定為準)

 

  第九條 公司根據實際情況,改變經營范圍的,須經公司登記機關核準登記。

 

第三章 公司注冊資本

 

  第十條 公司是由長沙理工大學單獨出資組建的國有獨資公司。公司注冊資本為人民幣1000 萬元(壹仟萬元),出資方式為貨幣。

 

  第十一條 公司可以增加或減少注冊資本,公司增加或減少注冊資本,按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。

 

第四章 出資人

 

  第十二條 出資人:長沙理工大學。

 

第十三條 出資人是經政府授權的國有資產監督管理機構,代表國家履行出資人的職責。

 

  第十四條 出資人享有如下權利:

  ()決定公司的經營方針和重大投資計劃;

  ()向公司委派或更換非由職工代表擔任的董事,并在董事會成員中指定或罷免董事長;批準聘任總經理、副總經理、財務負責人;決定董事及公司高管的報酬事項;

  ()委派或更換非由職工代表擔任監事,并在監事會成員中指定或罷免監事會主席;決定監事的報酬事項;

  ()審議和批準董事會和監事會的報告;

  ()查閱董事會會議記錄和公司財務會計報告;

  ()批準公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案,彌補虧損方案;

  ()決定公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算增加或者減少注冊資本、發行公司債券;

  ()公司終止,依法取得公司的剩余財產;

  ()修改公司章程;

  ()法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。

  出資人對上述事項作出決定,按照有關規定應當報上級主管部門批準的,應當報經審批。

 

  第十五條 出資人的義務:

  ()遵守法律、行政法規和公司章程;

  ()按期足額繳納所認繳的出資;

()在公司成立后,不得抽逃出資;

()法律、行政法規規定的其他義務。

 

第十六條 出資人可以轉讓其全部或部分出資額,但須依法進行審批并辦理財產轉移手續。轉讓后,應變更公司形式并向公司登記機關辦理變更登記。

 

第五章 董事會、總經理、監事會

 

第十七條 公司設董事會,由九人組成。董事由出資人委派或更換。

董事每屆任期三年,任期屆滿,經委派或選舉可以連任。  

 

第十八條 董事會設董事長一名,由出資人從董事會成員中指定或罷免。

 

  第十九條 董事會對出資人負責,行使以下職權:

  ()執行出資人的決定;

  ()決定公司的經營計劃和重大投資方案;

  ()制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

  ()制訂公司增加或減少注冊資本、發行公司債券、分立、合并、變更公司形式、解散和清算的方案;

  ()決定公司內部管理機構的設置;

  ()經出資人批準,聘任和解聘公司總經理;根據總經理的提名,經出資人批準,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;決定總經理、公司副總經理、財務負責人報酬事項;

  ()制定公司的基本管理制度;

  ()公司章程或者出資人授予的其他職權。

 

  第二十條 董事會會議由董事長召集和主持,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由出資人指定一名董事召集和主持。

 

  第二十一條 董事會決議的表決,實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事在會議記錄上簽名。

 

  第二十二條 董事會會議應當于會議召開五日前通知全體董事。經全體董事一致同意,可以調整通知時間。

  董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。

 

第二十三條 公司設總經理,經出資人批準,由董事會聘任或者解聘。

經出資人批準,董事可以兼任總經理。

總經理對董事會負責,行使以下職權:

  ()主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議;

  ()組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

  ()擬定公司內部管理機構設置的方案;

  ()擬定公司基本管理制度;

  ()制定公司的具體規章;

  ()提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;

  ()聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;

  ()公司章程或董事會授予的其他職權。

 

  第二十四條 公司的董事長、董事、高級管理人員未經出資人同意不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經營組織的兼職。

 

第二十五條 公司設立監事會,由五人組成。監事由出資人委派或更換,但是監事會成員中的職工代表由公司職工大會(或職工代表大會)選舉產生或更換。每屆監事會的職工代表比例由出資人決定,但不得低于監事人數的三分之一。

監事任期每屆為三年。

董事、高級管理人員不得兼任監事。

 

  第二十六條 監事會主席由出資人在監事中指定或罷免。

 

  第二十七條 監事會主席負責召集和主持監事會議;監事會主席不能履行職務或不履行職務的,由出資人指定一名監事召集和主持監事會會議。

 

  第二十八條 監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。監事會形成決議須經半數以上的監事通過方才有效。

 

第二十九條 監事會行使以下職權:

()檢查公司財務;

()對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

()當董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

  ()法律、行政法規和公司章程規定的其他職權。

 

第六章 公司財務、會計

 

  第三十條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度,并應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當于每一會計年度終了后的三個月內送交出資人。

 

  第三十一條 公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。

  公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。

  公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經出資人決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

  公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,應依法分配紅利。

 

第七章 公司解散和清算

 

  第三十二條 公司有下列情形之一的,可以解散:

  ()出資人決定解散;

  ()因公司合并或者分立需要解散;

  ()依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷。

 

  第三十三條 公司因章程前條第()()項的規定而解散的,應當依法組建清算組并進行清算;公司清算結束后,清算組制作清算報告,報出資人確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。

 

  第三十四條 清算組由出資人組成,依照《公司法》及相關法律、行政法規的規定行使職權和承擔義務。

 

第八章 附則

 

  第三十五條 本章程所稱公司高級管理人員指總經理、副總經理、財務負責人。

 

  第三十六條 公司章程由出資人解釋。本章程如與法律、行政法規相抵觸的,以法律、行政法規為準。

 

  第三十七條 本章程所稱“以上”含本數;“過半數”不含本數。

 

  第三十八條 公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的,修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。

 

  第三十九條 本公司章程由出資人制定。

     
 

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